Por Sin Reservas
El Informe de Alicia Ortega, anunció que esta noche dará algunas informaciones adicionales sobre su revelación de junio pasado de que Odebrecht utilizó 34 codinomes o nombres en clave para pagos vinculados a los sobornos.
De esos pagos dijo que 39 millones de dólares fueron repartidos por el contrato de la construcción de la de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC).
Ahora da a conocer de que la República Dominicana, aparece en por lo menos 7 reportes, con pagos a través de remesadoras o transacciones bancarias, aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que no tienen dirección en nuestro territorio, pero si están vinculadas al país. Los reportes que más llaman la atención son los vinculados a Odebrecht, refiere.
En octubre de 2016, el banco Standard Chartered, institución que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, envió a la FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network (en español: Control de delitos financieros) que es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, un reporte de tres partes, sobre más de 187 millones de dólares en pagos sospechosos relacionados con cuentas en el Meinl Bank Antigua.
Dicho banco fue adquirido en 2010 por ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht «exclusivamente para lavar fondos», escribió Standard Chartered, citando el testimonio proporcionado a los fiscales brasileños por un ex empleado de la constructora.
El informe de Standard Chartered, detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore vinculadas a la multinacional, incluyendo una constructora dominicana, una offshore de uno de los acusados por el caso de sobornos y otra offshore asociada a pagos con el codinome García Careca. Las transferencias cuestionadas ascienden a más de 3,1 millones de dólares.
Relata que “Todavía están las informaciones a disposición en Brasil, para que vayan a revisar, a constatar, a hacer preguntas a los ejecutivos de Odebrecht, dijo a El Informe con Alicia Ortega, Claudia Álvarez, experta en Cumplimiento, Gestión de Riesgo, Anti lavado, Gobierno Corporativo y Ética. “Ese es el acuerdo al que se llegó” con la empresa y “debe ofrecer las informaciones”, agrega.
Finalmente señala que «Las empresas dominicanas vinculadas a los informes de transacciones calificadas como sospechosas», y que «Lo que dicen sus propietarios sobre los cuestionamientos y que cooperación recibimos de Estados Unidos y otros países alrededor del mundo en materia bancaria», serán detallados esta noche a las 9, en el Informe con Alicia Ortega.
Dejen de hablar tanto y confisquen todos los bienes que están por encima del salario que devengaba durante desempeñaba ese puesto. Aquí nunca el Estado va recuperar lo que le roban por no usar la ciencia exacta que es la matemática.